주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 장덕동 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1)감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 -. 제1호 의안 : 제33기 (2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명) -. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -. 제5호 의안 : 정관일부변경(안) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동화 | 1950-12-23 | 3 | 재선임 | 화천기공(주)부사장 | 화천기공(주)부사장 | 전남대학교 대학원 금속공학과졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이철수 | 1960-02-21 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 공과대학 교수 - 한국CAD/CAM학회 기획이사 |
現) 서강대학교 공과대학 교수 現)한국 CAD/CAM학회 기획이사 |
한국과학기술 원 산업공학과 (박사학위 | 대한민국 |