주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 장덕동 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1)감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 -. 제1호 의안 : 제34기 (2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 4명,사외이사 1명) -. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) -. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영열 | 1946-07-11 | 3 | 재선임 | 한국공작기계협회 회장 한국기계공업진흥회 이사 |
화천그룹 회장 및 화천기공 대표이사 | 한양대학교 전기공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김기태 | 1960-03-15 | 3 | 신규선임 | 화천기공 기술개발연구소 본부장 | 화천기공 공장장 및 기술개발연구소 소장 | 전남대학교 대학원 기계공학 졸업 | 대한민국 |
| 권형석 | 1973-12-20 | 3 | 신규선임 | 화천기공 해외영업본부장 | 화천기계공업 전무이사 | 성균관대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 권형도 | 1977-12-15 | 3 | 신규선임 | 화천기계공업 영업본부 과장 | 화천기공 생산기획실장 | 한양대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영록 | 1945-11-29 | 3 | 재선임 | 대한상공회의소 상무이사 | 다산연구소 이사 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병수 | 1946-01-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전남매일 편집국장 광남일보 편집국장 |
광주전남 언론인협회 부회장 | 원광대학교 외국어교육학과 졸업 | 대한민국 |