주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 장덕동 976-1번지 화천기공주식회사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 -. 제1호 의안 : 제35기 (2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 및 제35기 (2011.01.01 ~ 2011.12.31) 연결재무상태표, 연결손익계산서 승인 의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) -. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영두 | 1950-05-17 | 3 | 재선임 | 화천기공 (주) 대표이사, 사장 | 화천기공 (주) 대표이사, 사장 | 성균관대학 기계공학과 | 대한민국 |