정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 297,027 | - 매출액 | 241,320 | ||
| - 부채총계 | 98,603 | - 영업이익 | 24,884 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 19,364 | ||
| - 자본총계 | 198,424 | * 주당순이익(원) | 8,802 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,750,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.8 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 보고사항 ▣ 1.감사보고 2. 영업보고 ▣ 결의사항 ▣ ◎ 제1호의안 : 제35기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 및 제35기(2011.01.01~2011.12.31) 연결재무상태표, 연결손익계산서승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회 소집결의 공시 (2012.02.24) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영두 | 1950-05-17 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 공장장 '95 장영실상 수상 '98 근로자의 날 산업포상 수상 |
화천기공(주) 대표이사 및 사장 | 성균관대학교 기계과 졸업 | 대한민국 |