정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 285,348 | - 매출액 | 229,253 | ||
| - 부채총계 | 78,950 | - 영업이익 | 9,248 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 9,825 | ||
| - 자본총계 | 206,398 | *주당순이익(원) | 4,466 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,200,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 보고사항 ▣ 1. 감사보고 2. 영업보고 ▣ 결의사항 ▣ ◎ 제1호 의안 : 제36기(2012. 01 .01 ~ 2012. 12. 31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제36기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 정관일부 변경(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경(안) 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동화 | 1950-12-23 | 3 | 재선임 | 現)화천기공(주) 부사장 | 화천기공(주) 부사장 | 전남대학교 대학원 금속공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 공기수 | 1952-07-27 | 3 | 신규선임 | 前)국세청 부이사관 | 공기수 김동일 세무사무소 | 광주대학 경상대학 회계학과 졸업 | 대한민국 |