건설화학공업(주) 주주총회소집 결의(2007.02.22)(13:42) · 강남제비스코 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 부산광역시 부산진구 가야2동 197-3번지 당사강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제 55기 정기주주총회 회의 목적사항 |
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| | 1. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고 |
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| | 2. 부의안건 |
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| | - 제1호 의안 : 제55기(2006.1.1~ 2006.12.31)대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서, 이익잉여금처분 |
| | 계산서(안) |
| | 승인의 건 |
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| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2인) |
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| | - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인) |
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| | - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| | - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황성호 | 1951년 04월 12| 3| 재선임 | 건설화학공업( | 건설화학공 | 뉴욕주립대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) | | |
| | | | | 대표이사 회장 | 대표이사 | | |
| | | | | | 회장 | | |
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| 신경태 | 1939년 07월 26| 3| 재선임 | 건설화학공업( | 건설화학공 | 한양대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) | | |
| | | | | 대표이사 사장 | 대표이사 | | |
| | | | | | 사장 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 안영진 | 1952년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | -(주)서울시 | 건설화학 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 11일 | | | | 계 대표이사 | 공업(주) | | |
| | | | | | -건설화학공 | 상근감사 | | |
| | | | | | 업(주) | | | |
| | | | | | 상근감사 | | | |
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