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건설화학공업(주) 정기주주총회 결과(2007.03.16)(11:19)
강남제비스코 · 2007-03-16 11:19 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제55기 |
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| - 자산총계(백만원) | 267,219| - 매출액( | 203,047 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 52,329| - 영업이익| 10,892 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 6,500| - 당기순이| 12,544 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 214,890| * 주당순이| 1,930 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 350 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 2,275,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.2 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | □ 제55기 정기주주총회 회의 목적 |
| | 사항 |
| | |
| | 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영 |
| | 업보고 |
| | |
| | 2. 부의안건 |
| | |
| | - 제1호 의안 : 제55기(2006.1.1 |
| | ∼2006.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서, |
| | 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | ⇒ 원안대로 승 |
| | 인 |
| | |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | ⇒ 원안대로 승 |
| | 인 |
| | |
| | - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | ⇒ 원안대로 승 |
| | 인 |
| | |
| | - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 |
| | 승인의 건 |
| | ⇒ 원안대로 승 |
| | 인 |
| | |
| | - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 |
| | 승인의 건 |
| | ⇒ 원안대로 승 |
| | 인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:2007.2.22 (주주총회 |
| | 소집 결의) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황성호 | 1951년 04월 12| 3| 재선임 | 건설화학공업( | 건설화학공 | 뉴욕주립대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) | | |
| | | | | 대표이사 회장 | 대표이사 | | |
| | | | | | 회장 | | |
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| 신경태 | 1939년 07월 26| 3| 재선임 | 건설화학공업( | 건설화학공 | 한양대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) | | |
| | | | | 대표이사 사장 | 대표이사 | | |
| | | | | | 사장 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 안영진 | 1952년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | -(주)서울시 | 건설화학 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 11일 | | | | 계 대표이사 | 공업(주) | | |
| | | | | | -건설화학공 | 상근감사 | | |
| | | | | | 업(주) | | | |
| | | | | | 상근감사 | | | |
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