건설화학공업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.27)(15:44) · 강남제비스코 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 부산광역시 부산진구 가야2동 197-3번지 당사강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 |
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| | 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감 |
| | 사인 선임보고 |
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| | 2. 부의안건 |
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| | - 제1호 의안 : 제56기(2007.1.1~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서,이익잉여금처분 |
| | 계산서(안) |
| | 승인의 건 |
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| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) |
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| | - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| | - 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 27일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이상군 | 1948년 04월 10| 3| 신규선임 | 건설화학공업( | 건설화학공 | 연세대학교 졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) 전 | 업 | |
| | | | | 상무 | 무 | | |
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