건설화학공업(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(14:48) · 강남제비스코 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제56기 |
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| - 자산총계(백만원) | 278,158| - 매출액( | 211,272 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 52,801| - 영업이익| 8,991 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 6,500| - 당기순이| 12,532 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 225,357| * 주당순이| 1,928 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 350 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 2,275,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.8 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
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| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25.0 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | □ 제56기 정기주주총회 회의 목적 |
| | 사항 |
| | |
| | 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영 |
| | 업보고 |
| | ③ 외부감사인 |
| | 선임보고 |
| | |
| | 2. 부의안건 |
| | |
| | - 제1호 의안 : 제56기(2007.1. |
| | 1~2007.12.31) |
| | 대차대조 |
| | 표,손익계산서 |
| | 이익잉여 |
| | 금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | ▶ 원안대 |
| | 로 승인 |
| | |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | (상근이사1명) |
| | ▶원안대 |
| | 로 승인 |
| | |
| | - 제3호 의안 : 이사보수한도액 |
| | 승인의 건 |
| | ▶ 원안대 |
| | 로 승인 |
| | |
| | - 제4호 의안 : 감사보수한도액 |
| | 승인의 건 |
| | ▶ 원안대 |
| | 로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 2008사업년도(제57기)부 |
| | 터 2010사업년 |
| | 도(제59기) 까지의 외부감사인은 |
| | 삼일회계법인 |
| | 으로 선임되었음을 보고합니다. |
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| | ※ 관련공시:2008년 02월 27일(주 |
| | 주총회소집 결의) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이상군 | 1948년 04월 10| 3년| 신규선임 | 건설화학공업( | 건설화학공 | 연세대학교 졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) 전 | 업 | |
| | | | | 상무 | 무 | | |
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