주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산광역시 부산진구 가야2동 197-3번지 당사강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제57기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노영욱 | 1948-02-05 | 3 | 신규선임 | -'00.03~'06.03:자동차부품 연구원장 -'06.03~현재:(주)한성 부회장 |
(주)한성 부회장 | 고려대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |