정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 57 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 283,923백만원 | - 매출액(백만원) | 223,321백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 49,909백만원 | - 영업이익(백만원) | 5,946백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 6,500백만원 | - 당기순이익(백만원) | 8,786백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 234,014백만원 | * 주당순이익(원) | 1,352원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 300원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,950,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.9% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25.0% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2009년2월25일(주주총회소집 결의) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노영욱 | 1948-02-05 | 3 | 신규선임 | -'00.03~'06.03 : 자동차부품연구원장 -'06.03~현재 : (주)한성 부회장 |
(주)한성 부회장 | 고려대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |