주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산광역시 부산진구 가야2동 197-3번지 당사강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제58기(2009.1.1~2009.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) -제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) -제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황성호 | 1951-04-12 | 3 | 재선임 | 건설화학공업(주)대표이사 회장 | 건설화학공업(주)대표이사 회장 | 뉴욕주립대 | 대한민국 |
| 신경태 | 1939-07-26 | 3 | 재선임 | 건설화학공업(주)대표이사 사장 | 건설화학공업(주)대표이사 사장 | 한양대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안영진 | 1952-09-11 | 3 | 재선임 | 상근 | -(주)서울시계 대표이사 -건설화학공업(주)상근감사 |
건설화학공업(주)상근감사 | 고려대학교 | 대한민국 |