정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 58 기 | |||||
| - 자산총계 | 313,034백만원 | - 매출액 | 223,767백만원 | ||
| - 부채총계 | 57,040백만원 | - 영업이익 | 15,823백만원 | ||
| - 자본금 | 6,500백만원 | - 당기순이익 | 24,719백만원 | ||
| - 자본총계 | 255,994백만원 | * 주당순이익(원) | 3,803원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 400원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,600,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.6% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2010년2월24일(주주총회소집결의) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황성호 | 1951-04-12 | 3 | 재선임 | 건설화학공업(주)대표이사 회장 | 건설화학공업(주)대표이사 회장 | 뉴욕주립대 | 대한민국 |
| 신경태 | 1939-07-26 | 3 | 재선임 | 건설화학공업(주)대표이사 사장 | 건설화학공업(주)대표이사 사장 | 한양대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안영진 | 1952-09-11 | 3 | 재선임 | 상근 | -(주)서울시계 대표이사 -건설화학공업(주)상근감사 |
건설화학공업(주)상근감사 | 고려대학교 | 대한민국 |