주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 가야2동 197-3번지 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제60기(2011.1.1~2011.12.31)대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명,사외이사 2명) -제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -제6호 의안 : 임원퇴직금지급 별도규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우기석 | 1952-10-10 | 3 | 신규선임 | 건설화학공업(주) 부사장 | 건설화학공업(주) 부사장 | 부산대학교 | 대한민국 |
| 황중운 | 1980-11-03 | 3 | 신규선임 | 건설화학공업(주) 상무 | 건설화학공업(주) 상무 | Rochester공과대학원 | 대한민국 |
| 황은주 | 1957-04-19 | 3 | 신규선임 | 건설화학공업(주) 상무 | 건설화학공업(주) 상무 | 경남상고 | 대한민국 |
| 황중호 | 1982-07-01 | 3 | 신규선임 | 건설화학공업(주) 상무보 | 건설화학공업(주) 상무보 | Carneige Mellon대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영균 | 1944-12-08 | 3 | 신규선임 | -동부한농화학(주) 대표이사 부회장 -엠로해양기술(주) 대표이사 |
엠로해양기술(주) 대표이사 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 임경희 | 1950-04-24 | 3 | 신규선임 | -한국공업화학회 회장 -중앙대학교 자연공학계열 부총장 |
중앙대학교 자연공학계열 부총장 | Purdue University 공학박사 | 대한민국 |