정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 60 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 286,325 | - 매출액 | 303,206 | ||
| - 부채총계 | 61,182 | - 영업이익 | 19,646 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 17,039 | ||
| - 자본총계 | 225,143 | * 주당순이익(원) | 2,621 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 400 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.7 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제60기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명,사외이사 2명) ▶원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제6호 의안 : 임원퇴직금지급 별도규정 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2011년3월8일(주주총회소집결의) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우기석 | 1952-10-10 | 3 | 신규선임 | 건설화학공업(주) 부사장 | 건설화학공업(주) 부사장 | 부산대학교 | 대한민국 |
| 황중운 | 1980-11-03 | 3 | 신규선임 | 건설화학공업(주) 상무 | 건설화학공업(주) 상무 | Rochester공과대학원 | 대한민국 |
| 황은주 | 1957-04-19 | 3 | 신규선임 | 건설화학공업(주) 상무 | 건설화학공업(주) 상무 | 경남상고 | 대한민국 |
| 황중호 | 1982-07-01 | 3 | 신규선임 | 건설화학공업(주) 상무보 | 건설화학공업(주) 상무보 | Carneige Mellon대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영균 | 1944-12-08 | 3 | 신규선임 | -동부한농화학(주) 대표이사 부회장 -엠로해양기술(주) 대표이사 |
엠로해양기술(주) 대표이사 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 임경희 | 1950-04-24 | 3 | 신규선임 | -한국공업화학회 회장 -중앙대학교 자연공학계열 부총장 -중앙대학교 화학신소재공학부 교수 |
중앙대학교 화학신소재공학부 교수 | Purdue University 공학박사 | 대한민국 |