주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 냉정로 289 (가야동) 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제63기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사5명,사외이사3명) -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추교인 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | -2011~2012 삼성물산(주) 부사장 -2013~2014 삼성물산(주) 자문역 -2015~(현) 건설화학공업(주) 사장 |
| 우기석 | 1952-10 | 3 | 재선임 | -2006~2010 건설화학공업(주) 전무 -2010~(현) 건설화학공업(주) 부사장 |
| 황중운 | 1980-11 | 3 | 재선임 | -2011~2012 건설화학공업(주) 상무 -2012~(현) 건설화학공업(주) 전무 |
| 황은주 | 1957-04 | 3 | 재선임 | -2009~2014 건설화학공업(주) 상무 -2015~(현) 건설화학공업(주) 전무 |
| 황중호 | 1982-07 | 3 | 재선임 | -2011~2012 건설화학공업(주) 상무보 -2012~(현) 건설화학공업(주) 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | -2006~2014 KPMG 삼정회계법인 부대표 -2013~(현) 한국화학융합시험연구원 감사 |
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| 정영철 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | -2007~2012 연세대학교 법학전문대학원 교수 -2012~2014 에이팩스 변호사 -2014~(현) 무에서최고로 법률사무소 변호사 |
NH투자증권(주) 사외이사 |
| 김지현 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | -2008~2010 산업기술연구회 미래전략실 실장 -2014~(현) 미래창조과학부 자체평가위원회 위원 -2008~(현) 가천대학교 화공생명공학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2006~2014 KPMG 삼정회계법인 부대표 -2013~(현) 한국화학융합시험연구원 감사 |
| 정영철 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2007~2012 연세대학교 법학전문대학원 교수 -2012~2014 에이팩스 변호사 -2014~(현) 무에서최고로 법률사무소 변호사 |
| 김지현 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2008~2010 산업기술연구회 미래전략실 실장 -2014~(현) 미래창조과학부 자체평가위원회 위원 -2008~(현) 가천대학교 화공생명공학과 교수 |