정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 506,473 | - 매출액 | 377,505 | |
| - 부채총계 | 96,497 | - 영업이익 | 38,096 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 41,694 | ||
| - 자본총계 | 409,976 | *주당순이익(원) | 5,928 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 347,627 | - 매출액 | 312,174 | |
| - 부채총계 | 59,110 | - 영업이익 | 25,453 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 26,901 | ||
| - 자본총계 | 288,517 | *주당순이익(원) | 4,139 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,250,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 5명, 사외이사 3명, 사외이사인 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제63기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사5명,사외이사3명) ▶원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) ▶원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추교인 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | -2011~2012 삼성물산(주) 부사장 -2013~2014 삼성물산(주) 자문역 -2015~(현) 건설화학공업(주) 사장 |
| 우기석 | 1952-10 | 3 | 재선임 | -2006~2010 건설화학공업(주) 전무 -2010~(현) 건설화학공업(주) 부사장 |
| 황중운 | 1980-11 | 3 | 재선임 | -2011~2012 건설화학공업(주) 상무 -2012~(현) 건설화학공업(주) 전무 |
| 황은주 | 1957-04 | 3 | 재선임 | -2009~2014 건설화학공업(주) 상무 -2015~(현) 건설화학공업(주) 전무 |
| 황중호 | 1982-07 | 3 | 재선임 | -2011~2012 건설화학공업(주) 상무보 -2012~(현) 건설화학공업(주) 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | -2006~2014 KPMG 삼정회계법인 부대표 -2013~(현) 한국화학융합시험연구원 감사 |
- |
| 정영철 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | -2007~2012 연세대학교 법학전문대학원 교수 -2012~2014 에이팩스 변호사 -2014~(현) 무에서최고로 법률사무소 변호사 |
NH투자증권(주) 사외이사 |
| 김지현 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | -2008~2010 산업기술연구회 미래전략실 실장 -2014~(현) 미래창조과학부 자체평가위원회 위원 -2008~(현) 가천대학교 화공생명공학과 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2006~2014 KPMG 삼정회계법인 부대표 -2013~(현) 한국화학융합시험연구원 감사 |
| 정영철 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2007~2012 연세대학교 법학전문대학원 교수 -2012~2014 에이팩스 변호사 -2014~(현) 무에서최고로 법률사무소 변호사 |
| 김지현 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2008~2010 산업기술연구회 미래전략실 실장 -2014~(현) 미래창조과학부 자체평가위원회 위원 -2008~(현) 가천대학교 화공생명공학과 교수 |