주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 냉정로 289(가야동) 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제66기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명,사외이사 3명) - 2-1호 : 사내이사 황익준 선임의 건 - 2-2호 : 사내이사 황중호 선임의 건 - 2-3호 : 사내이사 김재현 선임의 건 - 2-4호 : 사내이사 황은주 선임의 건 - 2-5호 : 사외이사 김지현 선임의 건 - 2-6호 : 사외이사 최승환 선임의 건 - 2-7호 : 사외이사 정영철 선임의 건 ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) - 3-1호 : 감사위원회 위원 김지현 선임의 건 - 3-2호 : 감사위원회 위원 최승환 선임의 건 - 3-3호 : 감사위원회 위원 정영철 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황익준 | 1980-11 | 3 | 재선임 | -2011~2014 강남제비스코(주) 경영기획실장 -2015~2015 강남제비스코(주) 경영기획팀장 -2016~(현) 강남제비스코(주) 사장 |
| 황중호 | 1982-07 | 3 | 재선임 | -2011~2014 강남제비스코(주) 경영기획팀장 -2015~2015 강남제비스코(주) 경영전략팀장 -2016~(현) 강남제비스코(주) 전략기획실장 |
| 김재현 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | -2014~2015 GS칼텍스(주) 중앙기술연구소 수석연구원 -2016~(현) 강남케이피아이(주) 대표이사 |
| 황은주 | 1957-04 | 3 | 재선임 | -2009~2014 강남제비스코(주) 상무 -2015~(현) 강남제비스코(주) 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지현 | 1965-10 | 3 | 재선임 | -2008~(현) 가천대학교 화공생명공학과 교수 -2014~(현) 과학기술정보통신부 자체평가위원회 위원 -2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원 |
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| 최승환 | 1963-08 | 3 | 재선임 | -2006~2014 KPMG 삼정회계법인 부대표 -2013~(현) 한국화학융합시험연구원 감사 -2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원 -2016~(현) 서울대학교 경영대학 객원교수 |
팬오션(주) 사외이사,감사위원 |
| 정영철 | 1955-03 | 3 | 재선임 | -2007~2012 연세대학교 법학전문대학원 교수 -2012~2016 서울대학교 대학원 법학과 강의 -2014~2017 NH투자증권 사외이사 -2014~2017 저축은행중앙회 전문이사 -2016~2017 건강보험심사평가원 고문 -2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지현 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2008~(현) 가천대학교 화공생명공학과 교수 -2014~(현) 과학기술정보통신부 자체평가위원회 위원 -2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원 |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2006~2014 KPMG 삼정회계법인 부대표 -2013~(현) 한국화학융합시험연구원 감사 -2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원 -2016~(현) 서울대학교 경영대학 객원교수 |
| 정영철 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2007~2012 연세대학교 법학전문대학원 교수 -2012~2016 서울대학교 대학원 법학과 강의 -2014~2017 NH투자증권 사외이사 -2014~2017 저축은행중앙회 전문이사 -2016~2017 건강보험심사평가원 고문 -2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원 |