주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 냉정로 289(가야동) 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제67기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 1-1호 : 예정 현금배당금 1주당 550원(이사회 제안) - 1-2호 : 예정 현금배당금 1주당 4,000원(주주 제안) ※ 1-1호 및 1-2호 안건은 택일적이며, 하나의 안건이 가결되면 나머지 안건은 자동 폐기됩니다. ㅇ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(Peter Collery,주주제안) ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Peter Collery | 1959-04 | 3 | 신규선임 | - Yale University 경영학 학사 - (전) Dillon Read Vice President - (현) SC Fundamental 창업자, Partner |
- |