주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 로얄볼룸(2층) ※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안:제73기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ① 제2-1호 의안: 동등배당 기준 반영 ② 제2-2호 의안: 서면투표제 폐지 ③ 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김승모) ② 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 애드윈 퓰너) 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이용규) 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승모 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 성균관대 산업공학 前 큐셀코리아 대표이사 前 ㈜한화 사업지원실장 前 ㈜한화 방산부문 대표이사 前 한화에어로스페이스㈜ 기타비상무 이사 現 ㈜한화 건설부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 애드윈퓰너 (Edwin Feulner) |
1941-08 | 2 | 재선임 | 레지스대학 영문학 학사 펜실베이니아대 와튼스쿨 경영학 석사 에든버러대 정치학 박사 前 미국 국제전략문제연구소 연구원 前 해리티지재단 이사장 現 해리티지재단 아시아연구센터 회장 現 ㈜한화 사외이사 |
미국 Rivada Networks, Inc., 사외이사 |
| 이용규 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 서울대 경제학 학사 서울대 경영학 석사 美 일리노이대 회계학 석사 美 컬럼비아대 경영학(회계) 박사 前 삼정회계법인 공인회계사 前 美 바룩칼리지 회계학 조교수 前 성균관대학교 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 부교수 現 ㈜플레이디 사외이사 現 ㈜한화 사외이사 |
㈜플레이디 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용규 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경제학 학사 서울대 경영학 석사 美 일리노이대 회계학 석사 美 컬럼비아대 경영학(회계) 박사 前 삼정회계법인 공인회계사 前 美 바룩칼리지 회계학 조교수 前 성균관대학교 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 부교수 現 ㈜플레이디 사외이사 現 ㈜한화 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |