정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 252,036,985 | - 매출액 | 55,646,829 | |
| - 부채총계 | 212,475,211 | - 영업이익 | 2,416,109 | ||
| - 자본금 | 474,072 | - 당기순이익 | 1,690,434 | ||
| - 자본총계 | 39,561,774 | *주당순이익(원) | 8,339 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,042,069 | - 매출액 | 5,882,542 | |
| - 부채총계 | 6,629,598 | - 영업이익 | 308,229 | ||
| - 자본금 | 474,072 | - 당기순이익 | 197,354 | ||
| - 자본총계 | 3,412,471 | *주당순이익(원) | 2,121 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 72,163,338,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | 2.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안:제73기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ① 제2-1호 의안: 동등배당 기준 반영 ② 제2-2호 의안: 서면투표제 폐지 ③ 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영 →원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김승모) ② 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 애드윈 퓰너) →원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이용규) →원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - '재무제표 - 가. 연결' 및 '나. 개별(별도)'중 '주당순이익(원)'은 보통주의 주당순이익이며,우선주의 주당순이익은 연결 기준 8,389원, 별도 기준 2,171원입니다. (소수점 첫째자리에서 반올림 기재) - '배당' 항목의 종류주식은 제1우선주(한화우)이며, 제3우선주(한화3우B)의 1주당 배당금은 850원, 시가배당률은 5.5%입니다. - 하기 [이사선임 세부내역], [사외이사선임 세부내역] 및 [감사위원선임 세부내역] 중 '임기'는 당사 정관 제31조 (이사의 임기)에 따라, 취임 또는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. - 하기 [사외이사선임 세부내역] 및 [감사위원선임 세부내역] 중 이용규 사외이사(감사위원회 위원)은 본 공시일 현재 ㈜플레이디의 사외이사(감사)로 재직중이나, ㈜플레이디의 정기주주총회 일자인 2025년 03월 28일에 임기가 종료 될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승모 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 성균관대 산업공학 前 큐셀코리아 대표이사 前 ㈜한화 사업지원실장 前 ㈜한화 방산부문 대표이사 前 한화에어로스페이스㈜ 기타비상무 이사 現 ㈜한화 건설부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 애드윈퓰너 (Edwin Feulner) |
1941-08 | 2 | 재선임 | 레지스대학 영문학 학사 펜실베이니아대 와튼스쿨 경영학 석사 에든버러대 정치학 박사 前 미국 국제전략문제연구소 연구원 前 해리티지재단 이사장 現 해리티지재단 아시아연구센터 회장 現 ㈜한화 사외이사 |
미국 Rivada Networks, Inc., 사외이사 |
| 이용규 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 서울대 경제학 학사 서울대 경영학 석사 美 일리노이대 회계학 석사 美 컬럼비아대 경영학(회계) 박사 前 삼정회계법인 공인회계사 前 美 바룩칼리지 회계학 조교수 前 성균관대학교 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 부교수 現 ㈜플레이디 사외이사(감사) 現 ㈜한화 사외이사 |
㈜플레이디 사외이사(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용규 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경제학 학사 서울대 경영학 석사 美 일리노이대 회계학 석사 美 컬럼비아대 경영학(회계) 박사 前 삼정회계법인 공인회계사 前 美 바룩칼리지 회계학 조교수 前 성균관대학교 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 부교수 現 ㈜플레이디 사외이사(감사) 現 ㈜한화 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |