주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-16 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 로얄볼룸 (2층) ※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1) 감사보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 김우석) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 하기 [이사선임 세부내역] 중 '임기'는 '25.12.16 임시주주총회 종결 시부터 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우석 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 응용통계학 학사 前 한화테크윈㈜ 경영지원실장 前 한화컨버전스㈜ 대표이사 前 ㈜한화 재무실장 現 ㈜한화 건설부문 사업총괄 |