정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 추가 및 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 및 영업보고 [부의안건] 제1호의안: 제62기(2013년 01월 01일 ~ 2013년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 |
[보고사항] 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안: 제62기(2013년 01월 01일 ~ 2013년 12월 31일)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라남도 목포시 호남로 68번길 36 보해양조(주) 본사 4층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호의안: 제62기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호의안: 정관일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건 -제4호의안: 감사 선임의 건 -제5호의안: 이사보수 한도의 건 -제6호의안: 감사보수 한도의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임지선 | 1985-08-24 | 3 | 신규선임 | 미국 미시간대학 졸업 파나소닉 인사팀장 창해에탄올 상무이사 |
보해양조(주)전무이사 | 미)대졸 | 대한민국 |
| 유철근 | 1957-05-07 | 3 | 재선임 | 태율회계법인 이사 디엠씨(주) 비상근 감사 |
보해양조(주)대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정원희 | 1954-05-28 | 3 | 신규선임 | 신수종합개발(주) 대표이사 (주)뉴시스광주전남 감사 |
신수종합개발(주)대표이사 (주)뉴시스광주전남 감사 |
대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전성환 | 1945-04-27 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)건강위성방송 대표이사 사장 | 현 극동대학교 언론홍보학과 석좌교수 | 대학원 졸 | 대한민국 |