정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 212,988 | - 매출액 | 119,707 | |
| - 부채총계 | 161,441 | - 영업이익 | 8,719 | ||
| - 자본금 | 23,941 | - 당기순이익 | 2,402 | ||
| - 자본총계 | 51,547 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 208,135 | - 매출액 | 114,926 | |
| - 부채총계 | 150,661 | - 영업이익 | 7,337 | ||
| - 자본금 | 23,941 | - 당기순이익 | 1,597 | ||
| - 자본총계 | 57,473 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] -감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호의안: 제62기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제3호의안: 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제4호의안: 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제5호의안: 이사보수 한도의 건 -> 원안대로 승인 -제6호의안: 감사보수 한도의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임지선 | 1985-08-24 | 3 | 신규선임 | 미국 미시간대학 졸업 파나소닉 인사팀장 창해에탄올 상무이사 |
보해양조(주)전무이사 | 미)대졸 | 대한민국 |
| 유철근 | 1957-05-07 | 3 | 재선임 | 태율회계법인 이사 디엠씨(주) 비상근 감사 |
보해양조(주)대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정원희 | 1954-05-28 | 3 | 신규선임 | 신수종합개발(주) 대표이사 (주)뉴시스광주전남 감사 |
신수종합개발(주)대표이사 (주)뉴시스광주전남 감사 |
대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전성환 | 1945-04-27 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)건강위성방송 대표이사 사장 | 현 극동대학교 언론홍보학과 석좌교수 | 대학원 졸 | 대한민국 |