주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라남도 목포시 호남로 68번길 36 보해양조(주) 본사 4층 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제63기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 식품 및 음료의 제조 및 판매와 이에 부대하는 제품의 개발, 가공, 제조 및 판매 2. 축산물의 사육, 가공, 제조 및 판매 3. 보관 및 창고업 4. 양식업 5. 주류 및 식품, 음료 등의 수출입업 및 수출입중개업 |
2014년 9월 30일자 보해B&H, 보해통상과 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 식음료 제조 및 판매 2. 수출입업 3. 광고물 제작설치 및 판매업 |
2014년 9월 30일자 보해B&H, 보해통상과 합병에 따른 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 주류, 음료의 판매를 위한 업소운영 | 주류, 식품, 음료의 판매를 위한 업소운영 | 2014년 9월 30일자 보해B&H, 보해통상과 합병에 따른 사업목적 변경 | |