정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 209,896 | - 매출액 | 122,447 | |
| - 부채총계 | 129,794 | - 영업이익 | 9,335 | ||
| - 자본금 | 41,402 | - 당기순이익 | 4,946 | ||
| - 자본총계 | 80,102 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,457 | - 매출액 | 118,793 | |
| - 부채총계 | 128,753 | - 영업이익 | 8,762 | ||
| - 자본금 | 41,402 | - 당기순이익 | 4,962 | ||
| - 자본총계 | 81,704 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] -감사보고, 영업보고 [부의안건] -제1호의안: 제63기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제3호의안: 이사보수 한도의 건 -> 원안대로 승인 -제4호의안: 감사보수 한도의 건 -> 원안대로 승인 -제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-19 감사보고서 제출 2015-03-04 주주총회소집결의 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 식품 및 음료의 제조 및 판매와 이에 부대하는 제품의 개발, 가공, 제조 및 판매 2. 축산물의 사육, 가공, 제조 및 판매 3. 보관 및 창고업 4. 양식업 5. 주류 및 식품, 음료 등의 수출입업 및 수출입중개업 |
2014년 9월 30일자 보해B&H, 보해통상과 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 식음료 제조 및 판매 2. 수출입업 3. 광고물 제작설치 및 판매업 |
사업목적 중복문구 삭제 및 합병에 따른 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 주류, 음료의 판매를 위한 업소운영 | 주류, 식품, 음료의 판매를 위한 업소운영 | 2014년 9월 30일자 보해B&H, 보해통상과 합병에 따른 사업목적 변경 | |