주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 목포시 호남로68번길 36 보해양조(주) 본사 4층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고 [부의안건] -제1호 의안: 제64기(2015년 1월 1일 ∼ 2015년 12월 31일)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채원영 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | (주)창해에너지어링 사장 보해양조(주) 사장 |
| 이홍훈 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 보해양조(주) 회계팀장 |