정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 218,463 | - 매출액 | 123,791 | |
| - 부채총계 | 115,001 | - 영업이익 | 8,163 | ||
| - 자본금 | 46,881 | - 당기순이익 | 8,831 | ||
| - 자본총계 | 103,462 | *주당순이익(원) | 104 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,857 | - 매출액 | 122,901 | |
| - 부채총계 | 114,508 | - 영업이익 | 8,425 | ||
| - 자본금 | 46,881 | - 당기순이익 | 8,245 | ||
| - 자본총계 | 104,349 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] -감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호의안: 제64기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제3호의안: 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인이 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-29 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채원영 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | (주)창해에너지어링 사장 (주)오키드 대표 보해양조(주) 사장 |
| 이홍훈 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 보해양조(주) 회계팀장 |