주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 전남 목포시 호남로68번길 36 보해양조(주) 본사 4층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고, 영업보고 [부의안건] -제1호 의안: 제65기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3호 의안: 감사 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임지선 | 1985-08 | 3 | 재선임 | (전)창해에탄올 상무이사 (현)보해양조 주식회사 대표이사 부사장 |
| 이홍훈 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | (현)보해양조 주식회사 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유시민 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | (전)제16,17대 국회의원 (전)제44대 보건복지부장관 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종욱 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전)남도방송 등 언론사 편집국장 (현)순천도시재생위원회 위원 |