주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 소공로 94 OCI빌딩 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.제61기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)보고 나.부의안건 1.제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 2.제2호의안 : 이사 선임의 건 3.제3호의안 : 감사 선임의 건 4.제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5.제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상법 제449조의2, 당사 정관 제43조의4항에 의거 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인함. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건영 | 1944-03-08 | 3 | 재선임 | -(주)유니온 대표이사회장 -한국양회공업협회 이사 |
(주)유니온 대표이사회장 | 미시간 주립대학원 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고지석 | 1946-08-19 | 3 | 재선임 | -한국세무사 고시회회장 -서초지역세무사회 회장 |
세무사 | 경원대 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영배 | 1944-12-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -동양화학상무 -OCI주식회사고문 |
-(주)유니온 감사 | 성균관대 법률학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.Saw Dust,Wood Chip,Wood Pellet 도ㆍ소매업 | 신규사업 추진에 따른 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| -수질오염방지 시설업 | -환경오염방지 시설업 | 사업범위확대 | |