주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 소공로 94 OCI빌딩 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나. 부의안건 1.제1호 의안:제64기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서안 포함)승인의 건 2.제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 3.제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) 4.제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5.제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1944-03 | 3 | 재선임 | (현) (주)유니온 대표이사 회장 (전) 한국시멘트협회 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고지석 | 1946-08 | 3 | 재선임 | (현) (주)유니온 사외이사 | (현) 세무법인 내일 대표세무사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영배 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) (주)유니온 감사 (전) OCI(주) 감사 |