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(주)전방 주주총회소집 결의(2008.02.25)(13:54)
전방 · 2008-02-25 13:54 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 서대문구 충정로3가 464번지 충정타워빌딩 1 |
| | 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제60기 재무제표 |
| | (대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서) |
| | 승인의건 |
| | 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근 4명, 비상근 2명, |
| | 사외이사 2명) |
| | 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근 1명, 비상근 1명) |
| | 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 23일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김 창 성 | 1932년 01월 20| 1| 재선임 | 전방(주)회장 | 전방(주) | 미국 일리노 | 대한민국 |
| | 일 | | | 한국경영자총협| 명예회장 | 이 대학원 졸 | |
| | | | | 회 회장 | 한국경영자 | 업 | |
| | | | | | 총협회 | | |
| | | | | | 명예회장 | | |
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| 조 규 옥 | 1946년 07월 29| 1| 재선임 | 삼동산업(주) | 전방(주) | 연세대 산업대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 | 대표이사 | 학원 수료 | |
| | | | | 전방(주) 회장 | 회장 | | |
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| 김 종 욱 | 1939년 01월 18| 1| 재선임 | 전방(주) 부회 | 전방(주) | 서울대 상대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 이사 | 졸업 | |
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| 조 규 흔 | 1945년 12월 08| 1| 재선임 | 전방오토(주) | 전방(주) | 조선대 경제대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 사장 | 대표이사 | 학원 졸업 | |
| | | | | 전방(주) 상무 | 사장 | | |
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| 문 석 호 | 1953년 07월 01| 1| 재선임 | 전방(주)상무이| 전방(주) | 성균관대 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | 전무이사 | 대 졸업 | |
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| 최 영 기 | 1954년 11월 05| 1| 재선임 | 전방(주)상무이| 전방(주) | 전북대 경제학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | 전무이사 | 과 졸업 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 고 양 목 | 1944년 11월 07| 1| 재선임 | 삼환기업(주)대| 전방(주) | 한양대 공대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 표 | 사외이사 | 졸업 | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 장 정 수 | 1948년 10월 19| 1| 재선임 | 세기문화사 전 | 전방(주) | 한양대 행정학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무 | 사외이사 | 과 졸업 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최 이 식 | 1944년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | 연세대 행정 | 세무사 | 연세대 | 대한민국 |
| | 03일 | | | | 학과 졸업 | 사무실 | 행정학과 | |
| | | | | | 대전,광주지 | 대표 | 졸업 | |
| | | | | | 방 국세청장 | 전방(주) | | |
| | | | | | | 감사 | | |
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| 황 덕 주 | 1949년 09월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 전방(주) | 금화 | 전남기계 | 대한민국 |
| | 18일 | | | | 노조위원장 | 실업대표 | 공고 졸업 | |
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