주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울시 서대문구 충정로3가 464번지 충정타워빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제61기재무제표 (대차대조표,손익계산서,결손금처리계산서)승인의건 제2호의안:이사선임의건(상근2명,비상근2명,사외이사2명) 제3호의안:이사보수한도액 승인의건 제4호의안:감사보수한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규옥 | 1946-07-29 | 1 | 재선임 | 삼동산업(주) 대표이사 전방(주)회장 |
전방 (주) 대표이사회장 |
연세대 산업대학원 수료 |
대한 민국 |
| 김종욱 | 1939-01-18 | 1 | 재선임 | 전방(주)부회장 | 전방 (주) 이사 |
서울대 상대 졸업 |
대한 민국 |
| 박주희 | 1956-03-09 | 1 | 신규선임 | 전방(주) 시흥공장장 영암공장장 |
전방 (주) 상무 |
한양대 공대 졸업 |
대한 민국 |
| 김미사 | 1961-03-09 | 1 | 신규선임 | - | - | - | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임채덕 | 1946-02-02 | 1 | 재선임 | 전방(주)영암공장 직포가공과 차장 |
자영업 | 거창농림고 졸업 |
대한 민국 |
| 이종덕 | 1953-04-03 | 1 | 재선임 | 전방(주)영암공장 총무팀 차장 |
해송 유통 대표 |
조선대 법학과 졸업 |
대한 민국 |