정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 61 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 265,130백만원 | - 매출액(백만원) | 205,295백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 156,943백만원 | - 영업이익(백만원) | 5,827백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 8,400백만원 | - 당기순이익(백만원) | -31,729백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 108,187백만원 | * 주당순이익(원) | -27,845원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 2명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33.3% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1호의안 : 제61기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 "원안가결" 2호의안 : 이사 선임의 건 "원안가결" 3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 "원안가결" (이사보수한도액 5억) 4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 "원안가결" (감사보수한도액 5천만) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2009년 3월 4일 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규옥 | 1946-07-29 | 1 | 재선임 | 삼동산업(주) 대표이사 전방(주) 회장 | 전방 (주) 대표이사 회장 | 연세대산업대학원 수료 | 대한 민국 |
| 김종욱 | 1939-01-18 | 1 | 재선임 | 전방(주) 부회장 | 전방 (주) 이사 | 서울대상대 졸업 | 대한 민국 |
| 박주희 | 1956-03-09 | 1 | 신규선임 | 전방(주) 시흥, 영암 공장장 |
전방 (주) 영업본부장 | 한양대공대 졸업 | 대한 민국 |
| 김미사 | 1961-03-09 | 1 | 신규선임 | - | - | 미국 미조리대 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임채덕 | 1946-02-02 | 1 | 재선임 | 전방(주) 영암공장 직포가공과 차장 | 자영업 | 거창농림고 졸업 | 대한 민국 |
| 이종덕 | 1953-04-03 | 1 | 재선임 | 전방(주) 영암공장 총무팀 차장 | 해송 유통 대표 | 조선대 법학과 졸업 | 대한 민국 |