주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로3가 464번지 충정타워빌딩 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호의안 : 제64기 재무제표 (재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건(상근 4명, 비상근 2명,사외이사 2명) 제 3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규옥 | 1946-07-29 | 1 | 재선임 | 삼동산업(주) 대표이사 전방(주) 회장 |
전방 (주) 대표이사 회장 |
연세대 산업대학원 수료 |
대한 민국 |
| 김종욱 | 1939-01-18 | 1 | 재선임 | 전방(주) 부회장 |
전방 (주) 이사 |
서울대 상대 졸업 |
대한 민국 |
| 박주희 | 1956-03-09 | 1 | 재선임 | 전방(주) 상무 시흥공장장 영암공장장 영업본부장 |
전방 (주) 대표이사 사장 |
한양대 공대 졸업 |
대한 민국 |
| 김미사 | 1961-03-09 | 1 | 재선임 | - | 전방 (주) 이사 |
미국 미주리대 졸업 |
대한 민국 |
| 유영곤 | 1960-01-28 | 1 | 재선임 | 전방(주) 영업본부장 |
전방 (주) 상무이사 |
조선대 경상대 졸업 |
대한 민국 |
| 이상옥 | 1960-08-26 | 1 | 재선임 | 전방(주) 천안공장장 광주공장장 |
전방 (주) 상무이사 |
부산대 공대 졸업 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종덕 | 1953-04-03 | 1 | 재선임 | 전방(주) 영암공장 총무팀 차장 |
전방(주) 사외이사 |
조선대 법학과 졸업 |
대한 민국 |
| 문명진 | 1945-03-03 | 1 | 재선임 | 전방(주) 대표이사 사장 |
전방(주) 사외이사 |
서울대 섬유공학과 졸업 |
대한 민국 |