주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 영암군 신북면 신북공단로10 전방(주) 영암공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제66기(2013.1.1-2013.12.31) 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 자본변동표, 현금흐름표, 주석 승인의 건 (개별 및 연결기준으로 작성된 재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사6명/사외이사2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규옥 | 1946-07-29 | 1 | 재선임 | 삼동산업(주) 대표이사 | 전방(주) 대표이사 회장 | 연세대 산업대학원 수료 | 대한민국 |
| 김종욱 | 1939-01-18 | 1 | 재선임 | 전방(주) 부회장 | 전방(주) 이사 | 서울대 졸업 | 대한민국 |
| 김미사 | 1961-03-09 | 1 | 재선임 | 전방(주) 이사 | 전방(주)이사 | 미국 미주리대 졸업 | 대한민국 |
| 김형건 | 1954-06-10 | 1 | 재선임 | 운산실업(주), 청도콘덴사(주) 대표이사 | 전방(주) 대표이사 사장 | 경희대 졸업 | 대한민국 |
| 조덕현 | 1979-03-22 | 1 | 재선임 | 전방(주) 경영기획 이사 | 전방(주) 경영기획이사 | 미국 E.미시간대 졸업 | 대한민국 |
| 곽학근 | 1955-09-11 | 1 | 재선임 | 전방(주) 광주공장장, 평동공장장 | 전방(주) 생산본부장 | 전북대 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문명진 | 1945-03-03 | 1 | 재선임 | 전방(주) 대표이사 사장 | 전방(주) 사외이사 | 서울대 졸업 | 대한민국 |
| 이종덕 | 1953-04-03 | 1 | 재선임 | 전방(주) 영암공장 사무부 차장 | 전방(주) 사외이사 | 조선대 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최이식 | 1944-09-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 대전,광주지방 국세청장 | 전방(주) 감사 | 연세대 졸업 | 대한민국 |
| 황덕주 | 1949-09-18 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전방(주) 노조위원장 | 전방(주) 감사 | - | 대한민국 |