주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 영암군 신북면 신북공단로10 전방(주) 영암공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 :제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건(결산배당1주당 현금 500원, 시가배당 2.5%) 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사6명/사외이사2명) 제3호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 :감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규옥 | 1946-07 | 1 | 재선임 | 삼동산업(주) 대표이사 현)전방(주) 대표이사 회장 |
| 김형건 | 1954-06 | 1 | 재선임 | 청도콘덴사(주) 대표이사 전방(주) 전무 현) 전방(주) 대표이사 사장 |
| 조덕현 | 1979-03 | 1 | 재선임 | 전방(주) 경영기획 이사 현) 전방(주) 부사장 |
| 김종욱 | 1939-01 | 1 | 재선임 | 전방(주) 부회장 현) 전방(주) 이사 |
| 김미사 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 현) 전방(주) 이사 |
| 곽학근 | 1955-09 | 1 | 재선임 | 전방(주) 광주공장장, 평동공장장 전방(주) 상무 현) 전방(주) 생산.기획.영업담당 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문명진 | 1945-03 | 1 | 재선임 | 전방(주) 대표이사 사장 현) 전방(주) 사외이사 |
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| 이종덕 | 1953-04 | 1 | 재선임 | 전방(주) 영암공장 사무부차장 현) 전방(주) 사외이사 |
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