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한국주철관공업(주) 주주총회소집 결의(2008.05.02)(16:37)
한국주철관 · 2008-05-02 16:37 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 05월 23일 | 오전 09:30 |
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| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 신평동 370-19번지 |
| | 한국주철관공업주식회사 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 |
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| | 2. 의결사항 |
| | 제1호 의안 : 제56기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승 |
| | 인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 05월 02일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정 부 수 | 1952년 02월 03| 3| 신규선임 | 한국주철관공업| 한국주철 | 울산대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 영업담당집행임| 관공업 | | |
| | | | | 원 | 집행임원 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박 옥 봉 | 1949년 10월 03| 3| 재선임 | (現)변호사 | 한국 | 동아대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 주철관공업 | | |
| | | | | | 사외이사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김 장 남 | 1943년 03월 | 3| 재선임 | 상근 | (前)한국 | 한국주철 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 05일 | | | | 주철관공업 | 관공업 | | |
| | | | | | 부사장 | 감사 | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 2. 선박용 주물, 기계용 주물 및 기타 일반주| 목적 사업영역의 확대 |
| | 물제품의 | |
| | 제조, 가공 및 매매 | |
| | 3. 상하수도용 배관재 및 기타 각종 배관재의| |
| | 제조, 판 | |
| | 매업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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