정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,178,581 | - 매출액 | 935,920 | |
| - 부채총계 | 383,997 | - 영업이익 | 239,335 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 166,026 | ||
| - 자본총계 | 794,585 | *주당순이익(원) | 3,822 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,179,257 | - 매출액 | 935,920 | |
| - 부채총계 | 384,020 | - 영업이익 | 239,189 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 165,658 | ||
| - 자본총계 | 795,237 | *주당순이익(원) | 3,814 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,207,397,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.80 | |||
| 종류주식 | 0.35 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제68기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ①감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제68기 재무제표 승인의 건 (이익배당 포함) ⇒ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 양승주) ⇒ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김준동) ⇒ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 종류주식은 상장주식인 제1우선주(DB하이텍1우)에 해당됨 - 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식을 제외한 보통주 및 우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승주 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 2017년 ~ 현재 : DB하이텍 경영지원실장 부사장 2011년 ~ 2016년 : DB메탈 상무 1987년 ~ 2011년 : 삼성테크윈 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준동 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 2020년 ~ 현재 : 법무법인 세종 상근고문 2017년 ~ 2020년 : 대한상공회의소 상근부회장 1985년 ~ 2015년 : 산업통상자원부 기획조정실장 |
주식회사 싸이토젠(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준동 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020년 ~ 현재 : 법무법인 세종 상근고문 2017년 ~ 2020년 : 대한상공회의소 상근부회장 1985년 ~ 2015년 : 산업통상자원부 기획조정실장 |