정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,549,938 | - 매출액 | 1,214,682 | |
| - 부채총계 | 443,888 | - 영업이익 | 399,107 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 316,892 | ||
| - 자본총계 | 1,106,050 | *주당순이익(원) | 7,292 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,548,224 | - 매출액 | 1,214,682 | |
| - 부채총계 | 442,263 | - 영업이익 | 398,950 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 316,920 | ||
| - 자본총계 | 1,105,961 | *주당순이익(원) | 7,293 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 500 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,562,638,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.63 | |||
| 종류주식 | 0.49 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제69기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제69기 재무제표 승인의 건 (이익배당 포함) ⇒ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최창식) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 최홍건) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 오규원) ⇒ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건( 후보 : 황철성) ⇒ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 최홍건) - 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 오규원) ⇒ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 종류주식은 상장주식인 제1우선주(DB하이텍1우)에 해당됨 - 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식을 제외한 보통주 및 우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-21 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창식 | 1954-01 | 2 | 재선임 | 2012~현재 : DB하이텍 대표이사 2011~2011 : 삼성전자 System LSI 제조Center장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍건 | 1943-08 | 2 | 재선임 | 2010~현재 : 한국산업기술대 명예교수 2017~2018 : DB라이텍 사외이사 2013~2017 : 한양대 경제금융대학 석좌교수 |
주식회사 에쎈테크(사외이사) |
| 오규원 | 1945-12 | 2 | 재선임 | 2009~2014 : 동부그룹 재무담당 부회장 2005~2009 : 동부제철㈜ 상임고문 |
- |
| 황철성 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 1998~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 2014~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최홍건 | 1943-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~현재 : 한국산업기술대 명예교수 2017~2018 : DB라이텍 사외이사 2013~2017 : 한양대 경제금융대학 석좌교수 |
| 오규원 | 1945-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~2014 : 동부그룹 재무담당 부회장 2005~2009 : 동부제철㈜ 상임고문 |
| 황철성 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 2014~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업 - 국내외 창업, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 |
- ESG 및 투자업을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 개폐장치, 광학기기, 컴퓨터, 방송, 도금, 시계, 합성수지, 무기화학물, 도료, 잉크, 염안료 제조 판매 등 | - 미영위 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 전자기기, 전자 제품, 영상, 통신장비 등 제조, 판매 - 전자기기 및 동 부분품 제조 판매 - 신재생에너지사업 - 신재생 에너지 사업관련 기술 및 기술개발,제조,판매업 - 종합레저, 골프장 등 체육시설 및 동 부대시설 건설 및 운영 - 일반건설, 상하수도 설비, 철물등의 건설공사 및 제작 - 폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집과 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업 |
- 전자, 전기, 영상 음향 통신 장비 및 관련 부품 제조 판매 서비스업 - 신재생 에너지 사업 및 관련기술 개발 제조, 판매업 - 종합휴양 및 골프장 등 체육시설 건설, 운영 및 관련서비스업 - 관광 숙박업 및 음식점, 관련 편의시설업 - 종합건설, 토목 및 건축공사업, 전기 및 기계 공사업, 조경공사업, 주택건설업, 환경설비건설업 - 비주거용 건물건설업 - 폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집, 운반, 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업 |
- 사업목적 정비, 세분화, 중복/유사 항목 통합 | |