주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 432 동부금융센터 지하2층 다목적실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제62기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] - 감사위원의 감사보고 - 영업보고 [ 부의안건 ] - 제1호의안: 제62기('14.1.1~'14.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제3호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원 겸 사외이사인 김형준 사외이사는 임기만료 미도과로 본 선임의 건에서는 제외되어 있습니다.(임기 만료일 제63기(2015년도) 정기주주총회일) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인목 | 1951-08 | 2 | 신규선임 | - 전)국세청 조사국장 - 현)세무법인 정담 대표변호사 |
(주)세아베스틸 사외이사 |
| 김용환 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | - 전)하나은행 기업사업그룹총괄 부행장보 - 현)KCB(코리아크레딧뷰로) 전무 |
KCB(코리아크레딧뷰로) 전무 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인목 | 1951-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전)국세청 조사국장 - 현)세무법인 정담 대표변호사 |
| 김용환 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전)하나은행 기업사업그룹총괄 부행장보 - 현)KCB(코리아크레딧뷰로) 전무 |