정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 984,644 | - 매출액 | 666,595 | |
| - 부채총계 | 730,586 | - 영업이익 | 124,969 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 126,733 | ||
| - 자본총계 | 254,057 | *주당순이익(원) | 3,112 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,005,674 | - 매출액 | 666,595 | |
| - 부채총계 | 728,011 | - 영업이익 | 124,373 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 127,470 | ||
| - 자본총계 | 277,663 | *주당순이익(원) | 3,131 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] -감사위원의 감사보고 -영업보고 [부의 안건] -1호의안 : 제63기 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 -2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) ⇒ 원안대로 가결 -3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 1명) ⇒ 원안대로 가결 -4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-17 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창식 | 1954-01 | 2 | 재선임 | (前)삼성전자 System LSI 제조센터장 (現)동부하이텍 대표이사 |
| 구교형 | 1956-06 | 2 | 재선임 | (前)삼성물산 상사부문 상무 (現)동부하이텍 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형준 | 1953-02 | 2 | 재선임 | (前)한국재료학회 회장 (現)서울대학교 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1953-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)한국재료학회 회장 (現)서울대학교 교수 |