정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 986,789 | - 매출액 | 773,140 | |
| - 부채총계 | 644,871 | - 영업이익 | 172,428 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 88,344 | ||
| - 자본총계 | 341,917 | *주당순이익(원) | 2,042 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,006,371 | - 매출액 | 773,140 | |
| - 부채총계 | 641,920 | - 영업이익 | 171,788 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 88,002 | ||
| - 자본총계 | 364,450 | *주당순이익(원) | 2,034 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] -감사위원의 감사보고 -영업보고 [부의 안건] -1호의안 : 제64기 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 -2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) -2-1호의안 : 사외이사 유재성 선임의 건⇒원안대로 가결 -2-2호의안 : 사외이사 양수길 선임의 건⇒원안대로 가결 -3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) -3-1호의안 : 감사위원 유재성 선임의 건⇒원안대로 가결 -3-2호의안 : 감사위원 양수길 선임의 건⇒원안대로 가결 -4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-06 주주총회소집공고 2017-03-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재성 | 1941-01 | 2 | 신규선임 | (前) 부산지검장 (前) 법무부 교정국장 |
| 양수길 | 1943-12 | 2 | 신규선임 | (前) 대통령직속 녹색성장위원회 위원장 (現 ) KDI 국제정책대학원 초빙교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재성 | 1941-01 | 2 | 신규선임 | (前) 부산지검장 (前) 법무부 교정국장 |
동부생명보험(주) 사외이사(3.25 만기) |
| 양수길 | 1943-12 | 2 | 신규선임 | (前) 대통령직속 녹색성장위원회 위원장 (現 ) KDI 국제정책대학원 초빙교수 |
동부생명보험(주) 사외이사(3.25 만기) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재성 | 1941-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 부산지검장 (前) 법무부 교정국장 |
| 양수길 | 1943-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 대통령직속 녹색성장위원회 위원장 (現 ) KDI 국제정책대학원 초빙교수 |