TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
신라섬유(주) 주주총회소집결의
신라섬유 · 2008-02-15 16:16 · KOSCOM
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 11일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 오전 09시 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 각산동 291-1번지 |
| | 신라섬유(주) 본관2층 강당 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] |
| | 1.영업보고 |
| | 2.감사보고 |
| | [부의안건] |
| | 1.제1호 의안 : 제32기(2007.01.01-2007.12.31 |
| | )대차대조표, |
| | 손익계산서 및 결손금처분계산서 승인의 건 |
| | . |
| | 2.제2호 의안 : 정관일부 변경의 건. |
| | 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 |
| | 포함). |
| | 4.제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 |
| | 건(사외이사 포함). |
| | 5.제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 |
| | 건. |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 15일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 박성형 | 1929년 09월 | 3년 | 재선임 | 1988년 제13대| 신라섬유(주) | 영남대 대학원| 대한민국 |
| | 01일 | | | 대구상공회의| 대표이사 회장| 명지대 경영학| |
| | | | | 소회장(전) | | 박사 | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 박재흥 | 1967년 12월 | 3년 | 재선임 | (주)조흥 대표| 신라섬유(주) | 연세대경영학과| 대한민국 |
| | 30일 | | | 이사 | 전무 | Rensselaer Po| |
| | | | | | (주)조흥 대표| lytechnic Ins| |
| | | | | | 이사 | titute 대학원| |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【사외이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 한강락 | 1938년 04월 | 3년 | 재선임 | 1992년대구지방| 광장회계사무소| 영남대 | 대한 |
| | 26일 | | | 국세청징세조사| 세무사 | 법학과 | 민국 |
| | | | | 국장(전) | 대구지방세무사| | |
| | | | | 1995년서대구세| 회 회장(현) | | |
| | | | | 무서장(전) | | | |
| | | | | 1996년 근정표| | | |
| | | | | 창(대통령) | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【사업목적 변경 세부내역】
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 구분 | 내 용 | 이 유 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 1. 사업목적 추가 | -편조업 및 판매업 | 사업 |
| | -봉제의복 제조업 및 판매업 | 영역 |
| | -의류무역 및 중개업 | 확대 |
| | -주택건설사업 | |
| | -대지조성사업 | |
| | -건축.토목사업 | |
| | -부동산매매 및 개발업 | |
| | -분양대행업 | |
| | -도.소매업 | |
| | -통신기기 및 휴대폰 판매업 | |
+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| +---------------------+---------------------+------------------------+
| | - | - | - |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+