주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-03 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 각산동 291-1번지 신라섬유(주) 본관2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.영업보고 2.감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서,결손금처분계산서 승인 의건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액승인의 건 (사외이사포함) 제6호 의안 : 감사보수한도액승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경진 | 1941-05-30 | 3 | 재선임 | -동보간병인교육원 원장(전) -건강보험공단 동 부지사장(전) -자랑스러운 대구시민상 -대통령 표창 |
신라섬유(주) 대표이사 부사장 |
영남대 국문학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병홍 | 1946-06-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | -경산시청사회 계장 -(주)조흥 대표이사 사장(전) -(주)조흥 대표이사 부사장(현) -신라섬유(주) 감사(현) |
(주)조흥 대표이사 부사장 |
진량고등학교 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -자동차 신품 판매업 -중고 자동차 판매업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |