주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-07 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 각산동291-1번지 신라섬유(주) 본관 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제35기 재무상태표,손익계산서 및 결손금처분계산서의 승인의 건. 제2호 의안:정관 일부변경의 건. 제3호 의안:이사 선임의 건. 제3-1호 의안:사내이사 후보 (박 성 형) 제3-2호 의안:사내이사 후보 (박 재 흥) 제3-3호 의안:사외이사 후보 (한 강 락) 제4호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건. (사외이사포함) 제5호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성형 | 1929-09-01 | 3 | 재선임 | 1998년 제13대 대구상공회의소 회장 | 신라섬유(주) 대표이사 회장 |
-영남대 대학원 -명지대 경영학 박사 |
대한 민국 |
| 박재흥 | 1967-12-30 | 3 | 재선임 | (주)조흥 대표이사 사장 (현) |
신라섬유(주) 대표이사 사장 |
-연세대 경영학과 졸업 -Rensselaer Polytechnic Institute대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한강락 | 1938-04-26 | 3 | 재선임 | 1992년 대구지방 국세청 징세조사국장 1995년 서대구세무서장 1996년 근정표창(대통령) 대구지방세무사회 회장(전) |
광장회계 사무소 세무사 |
영남대 법학과 졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -통신 악세사리 및 주변장치 제조 판매업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |