정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 34,348 | -매출액 | 5,844 | |
| -부채총계 | 21,667 | -영업이익 | 278 | |
| -자본금 | 2,251 | -당기순이익 | -807 | |
| -자본총계 | 12,681 | *주당순이익(원) | -186원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임:박성형,박재흥 사외이사 1명 선임:한강락 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제35기 재무상태표,손익계산서, 결손금처리계산서 승인의건. (원안대로 승인) 제2호 의안:정관일부변경의 건. (원안대로 승인) 제3호 의안:이사 선임의 건. 제3-1호 의안:사내이사 박성형(승인) 제3-2호 의안:사내이사 박재흥(승인) 제3-3호 의안:사외이사 한강락(승인) 제4호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건. (사외이사 포함) (원안대로 승인) 제5호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건. (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-07 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성형 | 1929-09-01 | 3 | 재선임 | - | 신라섬유(주) 대표이사 회장 |
영남대 대학원 명지대경영학박사 |
대한 민국 |
| 박재흥 | 1967-12-30 | 3 | 재선임 | (주)조흥 대표이사 사장 |
신라섬유(주) 대표이사 사장 |
연세대경영학과졸업 Rensselaer Polytechnic Institute대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한강락 | 1938-04-26 | 3 | 재선임 | 대구지방세무사회 회장(전) | 광장회계사무소 세무사 |
영남대법학과졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신 악세사리 및 주변장치 제조 판매업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |