주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-06 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 각산동 291-1번지 신라섬유(주) 본관2층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제36기 재무상태표,포괄손익계산서, 결손금처분계산서 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 제2-1호 의안 : 사내이사 후보(김경진) 제3호 의안 : 감사 선임의 건. 제3-1호 의안 : 상근감사 후보(박병홍) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건. (사외이사포함) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건. |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경진 | 1941-05-30 | 3 | 재선임 | 건강보험공단 동부지사장 | 신라섬유 (주) 대표이사 부사장 |
영남대 국문학과 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병홍 | 1946-06-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)조흥 대표 부사장 |
신라섬유(주) 감사 |
진량 고등학교졸업 |
대한 민국 |