정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 35,937 | -매출액 | 7,825 | |
| -부채총계 | 21,833 | -영업이익 | 443 | |
| -자본금 | 2,428 | -당기순이익 | -111 | |
| -자본총계 | 14,104 | *주당순이익(원) | -23 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사 1명 선임:김경진 감사(상근) 1명 선임:박병홍 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제36기 재무상태표,포괄손익계산 서,결손금처리계산서 승인의건. --- (원안대로 승인) 제2호의안:이사 선임의 건. 제2-1호의안:사내(상근)이사 김경진 --- (원안대로 승인) 제3호의안:감사 선임의 건. 제3-1호의안:상근감사 박병홍 --- (원안대로 승인) 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건. (사외이사 포함) --- 3억원 --- (원안대로 승인) 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건. --- 1억원 --- (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-06 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집 결의 2012년02월15일 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경진 | 1941-05-30 | 3 | 재선임 | -동보간병인 교육원장(전) -건강보험공단 동부지사장(전) |
신라섬유(주) 대표이사 부사장 |
영남대 국문학과 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병홍 | 1946-06-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 경산시청 사회계장(전) |
(주)조흥 대표이사 부사장 |
진량고등학교졸업 | 대한 민국 |