주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-04 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 안심로 65길34 신라섬유(주)본관2층강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안:제38기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,결손금처분 계산서 승인의 건. 제2호의안:이사 선임의 건. 제2-1호의안:박성형 사내이사 선임의 건. 제2-2호의안:박재흥 사내이사 선임의 건. 제2-3호의안:한강락 사외이사 선임의 건. 제3호의안:이사 보수 한도액 승인의 건. (사외이사 포함) 제4호의안:감사 보수 한도액 승인의 건. |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성형 | 1929-09-01 | 3 | 재선임 | 제13대 대구상공회의소 회장(전) | 신라섬유(주)대표이사 회장 | 명지대 경영학 박사 | 대한 민국 |
| 박재흥 | 1967-12-30 | 3 | 재선임 | (주)조흥 대표이사 사장 | 신라섬유(주)대표이사 사장 | Rensselaer Polytechnic Institute대학원 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한강락 | 1938-04-26 | 3 | 재선임 | 대구지방세무사회 회장(전) | 광장세무사 | 영남대 법학과 |
대한 민국 |